本行董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

　　因任期届满，冯婉眉女士不再担任我国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）独立董事、董事会战略开展委员会、危险办理委员会和提名与薪酬委员会委员的职务，卡尔·沃特先生不再担任本行独立董事、董事会危险办理委员会主席、董事会战略开展委员会、审计委员会和相关买卖、社会职责和顾客权益维护委员会委员的职务。

　　冯婉眉女士和卡尔·沃特先生承认与本行董事会无不赞同见，没有其他事项需求告诉本行股东，许诺将依法严守本行商业秘密。冯婉眉女士和卡尔·沃特先生对本行董事、监事及高档办理人员的支撑和协助表明真挚的感谢，并祝福本行工作蓬勃开展。

　　本行董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

　　本行2020年度股东大会（“本次会议”）由董事会招集，田国立董事长担任大会主席并掌管会议，选用现场投票与网络投票的方法举行。会议的招集、举行和表决方法契合《公司法》、《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《我国建设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规则。

　　触及严重事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东（不含董事、监事和高档办理人员）的表决状况

　　2020年度股东大会审议方案均为一般决方案，均取得到会会议股东或股东代表所持有用表决权股份总数的1/2以上经过。

　　钟嘉年先生自本次会议抉择之日起连任本行独立董事、董事会审计委员会主席，战略开展委员会、危险办理委员会及相关买卖、社会职责和顾客权益维护委员会委员，任职期限为三年，至本行2023年度股东大会之日止。

　　梁锦松先生将于我国银行稳妥监督办理委员会（以下简称“我国银保监会”）核准其董事任职资历后担任本行独立董事，任职期限为三年，于我国银保监会核准其任职资历之日起，至任期届满当年举行的年度股东大会之日止。

　　经本行2020年第一次暂时股东大会审议经过及我国银保监会核准，威廉·科恩先生自本次会议完毕起就任本行独立董事，任职期限为三年，至本行2023年度股东大会之日止。一起，经本行2021年3月26日董事会审议经过，威廉·科恩先生自本次会议完毕起担任本行董事会审计委员会、危险办理委员会及相关买卖、社会职责和顾客权益维护委员会委员。

　　自本次会议抉择之日起，吴建杭先生因任期届满不再担任本行股东代表监事，本行对吴建杭先生在任职期间为本行做出的奉献深表谢意。

　　本次会议招集和举行的程序、表决程序及到会本次会议的人员资历和招集人资历均契合相关法律法规及《公司章程》的有关规则，本次会议的表决成果合法有用。

　　本行董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

　　我国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月25日在北京以现场会议方法举行。本行于2021年6月11日以书面形式宣布本次会议告诉。本次会议由田国立董事长掌管，应到会董事15名，实践亲身到会董事14名，王江副董事长托付田国立董事长代为到会并表决。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《我国建设银行股份有限公司章程》等规则。

　　本次会议赞同授权首席危险官程远国先生担任悉尼分行境外高档监察官，代表总行对悉尼分行的运营进行监督。

　　本次会议决定录用梁锦松先生担任本行董事会战略开展委员会、危险办理委员会和提名与薪酬委员会委员。梁锦松先生在董事会专门委员会的任职，待本行股东大会审议批准其担任独立董事及我国银行稳妥监督办理委员会核准其董事任职资历后收效。